2024年 10월 14日 ( 월요일 )

非法换汇2800亿韩元 三名中国人被移交检方

记者李如文报导

在韩国未持有换汇许可而非法换汇2800亿韩元的三名中国人日前被查处,并被移交至检察机关。

据韩国关税厅7月16日消息,光州海关最近以涉嫌违反《外汇交易法》为由,将中国留学生A某(28岁)和无职人员B某(29岁,女)不拘留移交至光州地方检察厅。其中非法滞留的C某(29岁)目前在逃,已被下达通缉令。

据悉,他们于2017年以留学生身份进入韩国后,主要以中国留学生为对象进行小额非法换汇。之后逐渐扩大活动范围,为韩中之间想要汇款的不特定个人、贸易企业、犯罪组织等进行换汇。

除了中国留学生和进出口贸易企业,该伙人还涉及为电话诈骗等犯罪资金和来源不明的黑钱换汇。关税厅在调查过程中,向诈骗受害者归还了1亿韩元的金额。

据调查,他们为了躲避追踪和隐瞒资金来源而谨慎行动:通过网络SNS招募汇款委托人,委托资金被存入冒名存折,在韩国国内则只用现金进行交易等。

自2020年起,几人开始利用虚拟资产换汇,交易规模大幅增加,收益也随之提高。他们和在中国的当地人合作,利用从汇款委托人处得到的资金在海外购买比特币等,之后在韩国的虚拟交易所出售,不仅获得了外汇交易手续费,还能通过韩国虚拟货币相对价格较高的优势获得溢价。

据悉,三人在韩国虽然没有固定职业,但利用不当收入购买了多辆高价进口跑车,享受着奢华的生活。

近几年来,韩国一直在致力于打击非法换汇、电话诈骗和利用虚拟货币进行非法交易等活动。光州海关今年4月份还曾抓获一起利用虚拟资产进行2500亿韩元的非法换汇组织。韩国关税厅也表示,将持续对非法外汇交易进行高强度的管制。

韩国《外汇交易法》第27条之2第1项“外汇业务的登记等”显示,根据总统令规定,必须具备足够的资金、设施和专业人力才能从事外汇业务,并需要提前在企划财政部部长处登记。违者可被判处3年以下监禁或者3亿韩元以下的罚款。

一般人进行外汇交易时,也必须根据外汇交易规定,事先向韩国银行报告。但是个人间以非盈利为目的的外币交易,5000美元以内可以免申报。为防止发生银行账户莫名被冻结等各种风险事件,在韩国换汇时需务必小心。

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